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老板要求转账,务必仔细核实

来源:西藏自治区公安厅 时间:2019-04-25 02:04:58

近期,无锡新吴区某公司会计钱某遇上了件糟心事,自己被拉进一个群,群内有自己的两位“老板”,要求他向某公司转账付款。事后钱某才得知自己的老板并没有QQ号。无独有偶,新吴区另一家公司出纳陈某同样遭遇了骗局,被假冒公司老板的骗子要求退款给对方某公司,损失40余万元。

冒充公司领导诈骗财会人员,这类骗局早已不是新鲜事。接下来,就让我们解密冒充公司老板诈骗企业财会人员“套路”:

1、老板急用钱,会计忙汇款。“伪老板”谎称手头急需用钱,要求会计立即转账。

2、生意来了,骗子也来了。针对部分财会人员已有防范意识,骗子一边冒充有交易往来的公司,一边冒充“伪老板”,在会计请示领导时,“伪老板”上线并授权转账,让会计误认为是公司正常交易往来。

3、被拉入“领导群”。“伪老板”将会计拉入群后,在群里“互动”迷惑会计,让会计深信自己进入了领导群,再进行诈骗。

4、“明天来我办公室。”“伪老板”请会计去办公室,到达时称临时有事外出,要求会计立即转一笔钱给某指定账户。由于就站在领导办公室门口,不少会计便打消了怀疑。

冒充单位领导对财会人员实施诈骗,往往数额巨大,对公司造成严重损失。那么,广大财会人员该如何进一步提高防范意识呢?

1、陌生人发送的链接、网址慎重点击。由于社交群可通过群名称搜索查找,容易被不法分子浑水摸鱼,一些链接、网址往往植有病毒,一旦点击,将泄露自己及他人账号、密码。

2、转账汇款前请与“真领导”确认眼神。由于当前不法分子营造的假象相当逼真,不仅头像、备注、说话语气一模一样,甚至对财会人员情况也一清二楚。电话、社交软件交流后,一定要当面与领导确认。

3、财务制度需完善。被骗公司的财务制度往往存在漏洞,财会人员个人便可完成转账汇款,无需领导书面批准或是多人审核把关。因此,公司财务制度必须严格,尤其是大额资金转出,坚决消除漏洞。

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