近日 赣州于都警方经过缜密侦查 成功打掉一个流动“跑分”洗钱犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人15名 涉案金额高达上千万余元 今年10月下旬，于都警方接到辖区某企业负责人报称，该公司财务被诈骗分子通过冒充企业领导的方式拉进微信群，后在群内“领导”的指示下向虚假公司账户转账298万余元，损失巨大，希望民警帮忙追回。 接报后，于都警方高度重视，立即启动大要案侦破机制，组织刑侦、派出所精干力量组成专案组,全力对案件展开研判。经对资金流、信息流反复梳理研判，民警发现该案系团伙作案，犯罪嫌疑人涉及上海、广东、安徽多个省市。 经进一步研判分析，民警率先锁定一级卡头朱某，且发现朱某当时在上海一带活动。为免贻误战机，专案组立即组织警力前往上海抓捕。在当地警方的大力支持下，民警于抵达上海的当日，将一级卡头朱某抓获。之后民警顺藤摸瓜，在上海市虹桥区高速服务区将三名“取现”嫌疑人郭某、程某及阿木某某抓获。 经审讯，三人交代为获得高额报酬，在通过加密聊天软件与“山鸡”张某某单线联系，帮助其非法组建“取现车队”来对诈骗资金进行洗白并转移。至此，一个以“山鸡”张某某为首的洗钱犯罪团伙浮出水面。
经查，以“山鸡”张某某为首的犯罪团伙通过冒充国家扶贫办工作人员的形式，诱骗卡主提供银行卡转账、取现来帮助境外诈骗团伙洗白诈骗资金，该团伙人数较多、架构清晰、组织严密、反侦查意识强，各个级别的犯罪嫌疑人之间多采用聊天软件单线联系，且身处全国各地，多项违法行为的开展都由上级通过加密通讯软件逐层下发指令。 经深挖细查，民警发现该团伙头目及成员尚有十余名未到案，分布于上海、合肥、深圳、商丘、安阳等地。为将该团伙一网打尽，专案组昼夜不停地开展调查，确定了“山鸡”张某某及其余成员的身份及活动轨迹，之后组织警力兵分多路前往各地抓捕。11月11日，好消息传来，“山鸡”张某某及该团伙剩余成员胡某、刘某等11名犯罪嫌疑人全部到案。直至被抓，该团伙已在全国各地取现诈骗资金上千万余元。
▲“山鸡”张某某被抓 目前 张某某等15人因涉嫌诈骗罪 均被警方依法采取刑事强制措施 案件正进一步办理中 |
