铜陵一男子投资虚拟币被骗78万元，警方循线追踪先后抓获7名犯罪嫌疑人，捣毁一个帮助境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙。该团伙利用银行账户漏洞，监测银行账户入账情况，从而通过销户、补卡、转账等方式实施“黑吃黑”盗窃。
2021年1月，铜陵市民阮先生在网上认识了一名从事金融行业的男子，对方向他推荐了一个虚拟币投资平台，并声称虚拟币投资回报相当丰厚。阮先生在对方大力推荐下，下载了炒作虚拟莱特币的投资APP，可先后数次向投资平台投入78万元后，该平台便无法打开，阮先生这才意识到自己被骗了。
民警通过对阮先生被骗资金流水的追踪查询，发现有一笔17万元资金转入犯罪嫌疑人使用的一个一级银行账户后，该账户有销户转账的记录。通过民警详细调查，一个活动于湖北汉南、天门，帮助境外电信网络诈骗集团“洗钱”的团伙浮出水面。
3月20日，民警奔赴湖北省汉南市，将这笔17万元资金转账人张某某抓获。随后，经过突击审讯以及综合研判分析，民警成功摸清了该犯罪团伙的人员构成、组织架构，获取该犯罪团伙大量确凿犯罪证据。民警迅速行动，在湖北省汉南、天门等地相继抓获该犯罪团伙成员6人。
经查，该犯罪团伙在湖北武汉、天门等地大量收购个人银行卡、U盾、K令、手机卡，提供给境外（缅甸）电信网络诈骗集团实施犯罪行为。同时，民警还发现该团伙利用银行账户漏洞，监测银行账户入账情况，从而通过销户、补卡、转账方式实施“黑吃黑”盗窃的犯罪事实。
目前，该案件7名犯罪嫌疑人已全部被铜官区检察院批准逮捕，案件还在进一步办理中。（铜陵市公安局 桂毅）
