自党史学习教育开展以来,鹿寨县公安局始终坚持以人民为中心,结合“我为群众办实事”实践活动,全面落实打防管控各项措施,坚决打击电信网络违法犯罪活动,7月9日, 该县局经过缜密侦查、循线追踪,跨省2000多公里作战,抓获一涉嫌帮助网络信息犯罪嫌疑人,成功破获重大电信网络诈骗案。
案件还原
6月中旬,事主韦先生朋友向他推荐一款名为“飞协博跨境电商合约”投资理财平台APP,该平台上投资项目繁多,平台用户只需每日签到就能赚取钱财。
听了朋友的介绍,韦先生十分心动,便在朋友的引荐下下载并注册了该APP平台。接着,韦先生成功进入一“生活讨论交流红包群”微信群并添加该群群主“岁月静好”为微友。
图为事主部分转账清单
6月16日至22日期间,韦先生在群主“岁月静好”指导下,先后将154万余元资金分18次投入该平台,期间5次成功提现,获得分红4.6余万元。
6月22日,在韦先生尝到一些甜头后,该平台公告称“提现需要购买全球海关税务合约”,否则将无法操作提现,而且还需按相对应的会员等级购买相对应的份数。
韦先生立即与群主“岁月静好”联系商讨解决方案,群主告知韦先生必须购买57份合约才能提现,每份合约金额为5800元,且表示会帮他出一半的资金,但也正在想办法筹钱。
正当韦先生想筹钱购买合约时,已被群主踢出微信群,且无法联系上群主。
直至此时,韦先生才意识到自己可能被骗了,随即前往公安机关报警。
警方出击
接警后,该局局党委高度重视,立即抽调刑侦大队、城南派出所、指挥合成作战中心精干警力成立专案组展开案件调查取证工作。
为尽早破案,避免更多群众上当受骗,专案组民警克服重重困难,与时间赛跑,与星月为伴,深度研判涉案资金流、平台信息等案件线索,最终成功锁定犯罪嫌疑人毛某某(男,46岁,甘肃省人)身份信息及藏匿地点。
随即,办案民警辗转2000多公里,远赴甘肃省临夏市对犯罪嫌疑人毛某某实施抓捕工作。外侦民警马不停蹄穿梭于陌生的街头,通过大量走访调查,日以继夜连续奋战,办案民警在临夏警方的协助下,于7月6日中午,在临夏市成功将犯罪嫌疑人毛某某抓获。
7月9日下午,经40多个小时的车程,办案民警将嫌疑人毛某某押解回该县局执法办案中心。
经讯问,嫌疑人毛某某对其办理对公账户帮助犯罪团伙“洗钱”的犯罪事实供认不讳。
目前,犯罪嫌疑人毛某某已被刑事拘留,案件深挖及追赃工作正在办理中。
为了一些蝇头小利
帮助犯罪团伙“洗钱”
出售、贩卖个人银行账户、电话卡、微信号等
成为不法分子的帮凶
最后将自己送入法网
警方提示:
(一)对任何超高收益的投资都要保持戒心,不轻信陌生人发来的“盈利图”,不加入陌生人的“投资群”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。
(二)利用微信等平台荐股、释放内幕消息的,往往是骗子的惯用伎俩,最终目的是诱骗受害者在非法平台上投资。
(三)要切记不向陌生账号汇款转账,平台注资时要多方验证是否合法正规,一旦遭遇诈骗,立即报警。
(四)世界上没有不劳而获,躺着是没办法赚钱的!