最高检发布利用比特币跨境洗钱案等 官方加强打击“自洗钱”行为
中新社北京3月19日电 (记者 朱晨曦 张素)中国最高人民检察院、中国人民银行19日联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例。其中有一起系利用比特币跨境洗钱案。
案情显示，2018年11月3日，上海警方对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，涉案金额1200余万元(人民币，下同)，陈某波潜逃境外。陈某枝系陈某波前妻，按照陈某波指示，将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售，随后将卖车钱款全部转账给比特币“矿工”换取比特币密钥，将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换使用。陈某波目前仍未到案。
上海检方经审查认为，陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定，于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉。2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院作出判决，认定陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。陈某枝未提出上诉，判决已生效。
最高检在发布此案时称，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产，是洗钱犯罪新手段。同时，上游犯罪查证属实，尚未依法裁判，或者依法不追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定和起诉。
近年来，检方不断加大洗钱犯罪惩治力度。2020年，全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年分别上升106.5%和368.2%。另据中国人民银行披露，2020年依法对537家义务机构进行行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。
最高检第四检察厅负责人在答记者问时还特别提到强化打击“自洗钱”行为。所谓“自洗钱”行为，是指行为人在实施上游犯罪之后，对违法犯罪所得及其收益进行“清洗”以使之合法化的行为。今年3月1日，刑法修正案(十一)生效实施，“自洗钱”行为单独构成洗钱罪。
据悉，最高人民检察院正在会同最高人民法院研究修改洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。
