近日，淮北相山警方多警种协同作战，根据线索，缜密侦查，分析研判，精准打击，一举捣毁一个特大帮信犯罪团伙。抓获15名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案洗钱流水近十亿元。
今年7月初，淮北相山警方在工作中发现，本市居民谷某名下多个银行账户内资金流水异常，有多笔不明资金，流入后又快速转出。凭借职业敏感，民警顺藤摸瓜，对该线索进行深入分析研判，一个以谷某和林某为首的涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。
为了将该团伙一网打尽，淮北市公安局相山分局责任区刑警二队围绕谷某、林某等人进行深入侦查，通过半个月细致摸排，确定了这一团伙的多个窝点，分两次出动警力35人，在前期摸排的多个窝点内，将谷某、林某等15名犯罪嫌疑人成功抓获。当场扣押作案手机20余部、银行卡30余张。
经讯问得知，今年3月份，谷某通过网络了解到一条“轻松又赚钱”的路子，就是利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款，从中抽取千分之一至千分之三的佣金来牟利。李某将这个“赚钱”的路子告诉了林某，两人一拍即合。
召集了亲戚朋友开办银行卡，进行转账洗钱。后成立“水房”，由专人收卡开卡，进行洗钱的犯罪活动。
截至案发，该团伙层级清晰，分工明确，组织严密，涉案银行卡流水资金高达近十亿元。谷某、林某等人非法获利分别在几万至十几万元不等。
目前，谷某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
