近日，定远警方重拳出击，对网络赌博违法犯罪活动发起凌厉攻势，历时24天，赶赴广西、广东、福建、湖南、河南5地，抓获9名涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人，涉案流水高达10亿。
2021年4月，定远县公安局接到定远一男子王某（化名）报警称，自己通过别人推荐的链接下载了某手机APP，结果在里面被“骗”了钱，后知后觉才发现是赌博软件，于是立即寻求警方的帮助。由于该案受害人较多，定远警方对案件详细情况开展调查。
民警根据王某的描述，下载了同款赌博软件后发现，该赌博软件并没有想象中那么简单，它属于“分级代理制”，而且无法通过手机自带的应用商城进行下载。在该软件后台的推广中心，每个人都可以生成个人二维码成为该软件的推荐代理人，一旦他人通过分享的二维码成功下载软件并产生赌博流水之后，推荐代理人便可以从中获取88元、188元、1888元不同等级的抽成。以此类推，一级代理可以获得下面所有代理推荐玩家的流水抽成，且不同游戏的抽成方式不同。
代理想要从中抽成，玩家就要对账户进行充值。通过查询民警发现，该赌博软件里有多个充值渠道，为了隐藏收款方个人信息，俗称充值“四件套”的姓名、银行卡号、身份证号、手机号码都是软件方从第三方租用的账号信息，且他们定期会对收款方的信息进行更改，反侦查意识极强。为了查到这些账户信息中的共同点，民警利用玩家一个月的账户流水为突破点，对有规律的付款账号进行锁定，再从中找到获取抽成的账户，从而确定代理人员。
截取自部分嫌疑人后台流水
通过对代理人员的调查，民警发现，该软件玩家与代理之间大多数并不认识，都是通过分享网络链接或者扫描二维码才建立的代理联系，且大部分代理都是在该软件中赚了钱之后再继续进行赌博交易。
掌握了多位代理人员信息之后，6月底，在多警种协助下，分成三组，分别赶赴广西、广东、福建、湖南、河南，历时24天，共抓获了9名代理人员。经审讯，9名犯罪嫌疑人都对其涉嫌开设赌场的犯罪事实供认不讳。审讯中，民警发现，这些嫌疑人并没有认识到网络赌博的危害，由于没有固定的收入，他们被“输了想翻本，赢了还想赢”的赌徒心理所利用，多次开展非法网络赌博活动。殊不知，网络不是法外之地，终会受到法律严惩。
目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被定远警方处以刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
