几名广西融安籍男子结成团伙,通过网络平台,利用自己的银行卡或微信、支付宝等第三方支付渠道,为境外电信网络诈骗或网络赌博团伙代收款、走流水、过账,将其赃款分流洗白,从中赚取佣金。融安县公安局经过数月的缜密侦查、艰苦奋战,成功打掉了这一犯罪团伙。近日,融安警方将该案移送检察机关起诉。
无业男子银行卡频繁转账牵出“跑分”大案
2021年初,融安警方在开展“断卡行动”时,发现一名男子的银行卡交易异常,该名男子叫许某,30岁,融安县人,没有正当工作,可是其名下的多张银行卡每天却有多笔转账,且转账数额极大。民警推测,许某有可能从事“跑分”的网络犯罪活动。
警方对许某进行了进一步的监控,发现许某经常与几名年轻男子在一起,他们经常出入融安县城河西农贸菜市场里一栋居民楼的二楼,这栋民房二楼的灯光常常到深夜零时才熄灭,而周围住房一般在晚上10时左右便熄灯了。这伙年轻人究竟在干什么?他们为何在深夜才熄灯散去?
经过进一步侦查,民警掌握了这伙年轻人的身份,他们均是融安县人,同属一个犯罪团伙,从事着“跑分”的网络犯罪活动,农贸菜市场的这个二楼里,就是他们实施犯罪活动的窝点。这伙人从2021年初开始,就聚集在融安县城,结伙从事“跑分”网络犯罪活动,数额巨大。
发放奖金时被警方一窝端
在摸清团伙成员的出入时间、活动规律、周围环境等情况后,警方决定对他们进行收网。4月13日晚9时许,一场周密的抓捕行动展开了......
融安县长安镇河西农贸菜市场里那栋居民楼的二楼如往常一样灯光亮堂,房门紧闭并内锁。二楼右边住房大厅隔壁卧室中,3名年轻男子正各自坐在电脑面前忙碌地上网“聊天”、操作转账,电脑屏幕上显示着记账信息,电脑桌上摆放2至4部手机,手机界面均显示着转账记录。另5名男子则围坐在大厅的一张茶桌旁,分发成捆的人民币现金。
屋外的楼道上,蹲守多时的十数名便衣侦查员正密切注视着屋里的一举一动,耐心等待着最佳抓捕时机。
屋里大门紧闭,如果采取强攻破门的方式进入抓捕,犯罪嫌疑人有可能会销毁证据,为以后的审讯带来预想不到的困难,为此,民警决定采取智取。
“今天发了奖金,我出去买夜宵和酒给大家庆贺一下。”这时,屋内传出了一个微弱的声音。
“他们开门时就行动!”现场指挥员下令。就在屋内人员打开大门的一刹那,守在外面楼道里的数名侦查员迅捷冲入屋内,室内人员慌忙起身散逃,但各个出口早已被神勇的侦查员牢牢控制住,屋内所有人员只得乖乖束手就擒。
经过现场搜查,民警当场缴获作案工具电脑3台,扣押手机4台、银行卡10张、U盾17个、现金10万余元、账本一批。
境外拜师苦学诈骗术
当晚的行动共抓获覃某龙、古某、韦某、许某、余某、胡某、余某乾、覃某航等人。据其供述,大厅隔壁的卧室中正在运行的三台电脑,电脑桌前的手机、U盾都是用于网上“跑分”、“洗钱”用的作案工具,电脑桌上及茶几上摆放的钱是准备发放的“工资”和“资金”。现场被民警控制的8人都是在现场做“跑分”、“洗钱”的犯罪嫌疑人。他们这伙人当中还有一名同伙胡某荣,因在外办事侥幸躲过了现场抓捕。
今年6月11日,办案民警在准确掌握该团伙潜逃人员胡某荣的落脚点后,迅速前往融水苗族自治县融水镇水东村一出租屋,将犯罪嫌疑人胡某荣成功抓获。至此,该团伙9名成员全部落网。
“跑分”是电信网络诈骗中的一个术语,指的是利用自己的银行卡或微信、支付宝等合法的第三方支付渠道,为他人代收款、走流水、过账,再转款到指定账户,从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白、从中赚取佣金的犯罪行为。
这个团伙的主要头目叫覃某龙,融安县人。2019年12月至2020年9月,覃某龙在境外某国打工期间,结识了当地某娱乐城主管“熊哥”,该人在当地从事网络电信诈骗及“洗钱”等违法犯罪活动。后覃某龙拜“熊哥”为师,向其讨教利用网络进行违法资金周转从中牟利等方法,经过“勤学苦练”,覃某龙掌握了这些犯罪伎俩。2021年初,“修成正果”的覃某龙决定回国,回到融安县老家召集人马“大干一场”。从2021年2月8日开始,覃某龙伙同好友古某准备好电脑及若干银行卡、手机、U key 等作案工具,在融安县城租了一间房,干起了“跑分业务”。
开始时,覃某龙在其家中实施犯罪活动,随着“业务量”越来越大,他又纠集韦某龙、胡某、余某、余某乾、覃某航、胡某荣等人相继加入,在融安县城农贸菜市场里租下了房间,将作案地点转到此处,结伙从事“跑分”网络犯罪活动。截至被抓获,该团伙9名成员利用“跑分”手段帮助操作网络违法犯罪资金转入金额达1.5亿元,从中获利20多万元。
目前,该案侦查终结,覃某龙等9名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人均被公安机关移送起诉。对在逃的境外犯罪嫌疑人,融安警方还在进一步侦缉中。
