“兼职”成不法分子的帮凶
——南安警方在“断卡”在行动中斩断犯罪链条
□记者 叶华南 通讯员 柳小军
帮人转账就能赚钱?抽成颇高、利润可观，是不是很让人心动?殊不知，你已成为不法分子的帮凶!近日，南安市公安局水头派出所经过缜密侦查、循线追踪，打掉一条涉嫌为网络赌博、电信诈骗等提供转账洗钱服务的犯罪链条，先后抓获6名犯罪嫌疑人。
循线追踪
接连抓获嫌疑人
1月13日上午8时许，南安市公安局水头派出所根据上级下发的线索，联合南安市公安局合成作战中心开展侦查，很快发现南安市一男子涉嫌帮助网络犯罪洗钱。民警立即展开研判，架网布控，快速锁定犯罪嫌疑人陈某杯，并于1月13日上午10时许在其家中将其抓获。
陈某杯到案后，民警根据其提供的线索，综合分析、深挖扩线，发现同村的陈某康、陈某灿具有重大作案嫌疑。民警立即赶往2人家中，但其并未在家，便对家属进行教育劝导，用事实说话，用案件讲理，希望家属做通其思想工作，尽快到所投案自首。当日15时许，在民警的耐心引导下，陈某康、陈某灿自行到派出所配合调查，对其通过支付宝、银行卡帮助网络洗钱的犯罪事实供认不讳。
荒唐理由
只为显示“人脉广”
3人供述出他们有两个上线，却无法提供具体信息。直到一次审讯中，陈某杯回忆起上线曾驾车到溪美某车站接送3人。民警根据此线索查看当日现场视频，发现嫌疑人所驾驶车辆。在南安市公安局合成作战中心的大力配合下，对视频延伸分析，锁定嫌疑人到过的租车行，并获得其登记信息。民警快速研判锁定犯罪嫌疑人苏某湖位置，立即前往其家中。
2月22日上午10时许，在南安市溪美街道，民警一举将苏某湖、苏某煌抓获。据交代，2人因害怕暴露违法犯罪行为，在转账后将涉案银行卡、手机扔到河中企图销毁证据。
经过突审，苏某湖供述出介绍其参与违法犯罪行为的中间人刘某巡，民警在其聊天记录中发现刘某巡当日在南安梅山家中的信息。民警辗转到南安市梅山镇，于2月22日14时许将犯罪嫌疑人刘某巡抓捕归案。
经审讯，刘某巡对介绍苏某湖利用名下银行卡协助转移犯罪所得资金的行为供认不讳，并表示自己是出于“江湖义气”，为了在朋友面前显示自己“人脉广、能力大”，这荒唐的理由令民警哭笑不得。
生性懒惰
为赚快钱走歧路
经审讯得知，陈某杯，苏某湖等6人原本都有较体面的工作，但生性懒惰不愿努力，又花钱大手大脚，导致经济状况陷入窘困。为了赚点快钱，几人出于义气，互相介绍这项“兼职”，明知是为赌博网站刷流水，却认为不会受到法律的制裁，主动提供自己的支付宝、银行卡账户帮助洗钱，并从中非法牟利。经查证，涉案资金流水高达100万元。
通过1个多月坚持不懈的全力追踪，陈某杯等6名犯罪嫌疑人相继落网。目前，6名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南安市公安局依法刑拘，案件仍在进一步侦办中。
