打击治理跨境赌博专项行动开展以来，天津公安机关持续保持凌厉攻势，不断巩固扩大打击治理跨境赌博工作成果。近日，天津公安机关历经9个月缜密侦查，成功破获一起公安部挂牌督办跨境网络开设赌场案件，捣毁一个跨境赌博犯罪集团，抓获涉案嫌疑人42名，移送检察机关审查起诉32人，涉案资金达2.34亿元。
一条线索牵出挂牌督办案件
2019年11月初，天津市金融管理部门向公安机关转递线索，某公司资金流转异常，疑似从事网络赌博违法犯罪活动。天津公安机关接到线索后立即开展调查。
办案民警发现，境内人员许某、曾某等人招募中国公民赴境外开设运营赌博网站，并通过王某等人为赌博网站提供资金流转服务。这些赌博网站主要吸引境内人员，投注赌资巨大。
天津公安机关高度重视，迅速抽调精干警力成立专案组，集中优势资源深入开展案件侦办工作，并将案件上报公安部，被列为挂牌督办案件。捣毁跨境赌博犯罪集团战役至此打响。
深挖犯罪集团组织架构
为了防止打草惊蛇，专案组以“剥洋葱”的方式，层层深入开展调查取证工作。办案民警克服重重困难，历经数月的侦查、摸排，逐步摸清了该跨境赌博集团的组织构架、人员身份和资金情况。
据办案民警介绍，该跨境赌博犯罪集团分为“最外层”、“中间层”、“核心层”三个层级，组织架构严密，境内嫌疑人分散在全国各地。“最外层”以王某为首的犯罪团伙向跨境赌博集团贩卖个人和对公账户信息；“中间层”为跨境赌博犯罪集团提供赌资代收服务；“核心层”为许某、曾某以及负责转移赌资的涉案嫌疑人。
雷霆出击斩断犯罪链条
当收网时机成熟，专案组先后赴宁夏、内蒙古、山东、湖北等地将“最外层”12名嫌疑人和“中间层”6名嫌疑人一举抓获。在此基础上，专案组抽调95名精干警力组成打击专班，分赴全国多个省、市、自治区同步开展收网行动，共抓获“核心层”嫌疑人16名。另有1名嫌疑人迫于压力主动投案。
首战告捷后，专案组循线追踪，深挖跨境赌博犯罪集团背后黑灰产业链，又相继在天津市滨海新区和陕西省西安市铲除以孙某、胡某为首的赌资代收代付团伙。至此，这一跨境赌博犯罪集团被成功捣毁。截至目前，天津公安机关先后抓获涉案嫌疑人42名，其中32人已被依法移送检察机关审查起诉，涉案资金达2.34亿元。
