近日，福州市公安局远洋派出所通过周密侦查布控，成功打掉一个假借婚恋交友名义，专门以外国人为目标实施电信诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人25名。
怪异银行流水牵出跨国诈骗线索
5月中旬，远洋派出所在侦办一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案件时发现，犯罪嫌疑人张某的银行卡流水有些“奇怪”。
“工资发放天数及款数都起伏不定，而张某自述之前在公司里从事的是客服工作，这背后一定存在着问题。”办案民警表示。果不其然!提审后，张某主动向民警举报其原先就职的公司涉嫌开展电信网络诈骗活动。
远洋派出所立即依托“e体+”智慧赋能体系展开调查。民警通过研判发现，该公司一部分员工经常早上11点才上班，到第二天凌晨5、6点还不走，而另一部分员工则每天天不亮就来，到晚上8点才走。
此外，该公司员工大多数都没有高学历，却高频率地使用境外软件，这再一次印证了民警之前的猜想：这是一伙专门以外国人为目标，通过境外聊天平台，以婚恋交友为名义开展电信网络诈骗的犯罪团伙。
5月25日，远洋派出所展开收网行动，一举将25名犯罪嫌疑人抓获，当场扣押电脑35台、手机140部，各类手机卡200余张。
使用翻译软件伪装“白领”专骗外国人
“我们分为几个组，有专门的人教我们使用境外社交软件或网站。利用包装好的‘东方美女’账号，随机添加虚拟地址附近30岁左右的外国男性，在聊天中诱骗、引导对方到公司建立的虚拟币网站进行投资，从而实现诈骗的目的。”到案后，在大量证据面前，犯罪嫌疑人如实供述了自己的犯罪手法。
民警还发现，这家公司中有不少“员工”是亲友关系。“因为来钱快，公司里存在‘直营’和‘外包’两种模式。‘直营’模式只需负责交友或者投资某个环节的工作，公司按被骗外国人‘投资’情况给予一定比例工资。而‘外包’模式则是由个别老员工招来亲友、同学，组建‘外包’团队，由公司提供平台、培训，自己带人运作，每个月公司会抽一些点。”嫌疑人李某某交代。
“没想到，我们才开始组建新团队，你们就来了。”面对突然而至的民警，嫌疑人张某悔之晚矣。
目前，25名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。(福州公安)
