近日，银川市公安局兴庆区分局刑侦大队反诈专班打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，串并全国电信诈骗案件50余起，涉案资金超400万元。
6月18日，反诈专班在“断卡”专项行动中发现，辖区居民雷某某名下银行卡交易流水异常，疑似进行“跑分”。经研判蹲守，侦查员在兴庆区某宾馆抓获犯罪嫌疑人雷某某。经审讯，雷某某对其参与“跑分”的犯罪事实供认不讳，同时供述出其上线——以张某某为首的洗钱团伙。获取涉案线索后，侦查员立即围绕线索开展调查，于当日14时许在兴庆区某小区抓获正在实施“跑分”行为的犯罪嫌疑人张某某、杨某某、禹某、马某某，现场查获银行卡、手机卡16张，手机7部、现金9398元，成功打掉了以张某某为首的跑分团伙。
经查，家住永宁县的张某某系无业人员，今年3月初，经人介绍联系境外人员进行“跑分”洗钱，赚钱后拉拢、组织朋友一起加入，形成亲友式“跑分”犯罪团伙。5名犯罪嫌疑人在张某某的召集下，在银川市多个小区租赁房屋作为窝点，利用银行卡、手机银行等工具先后获利9000余元，并帮助犯罪团伙转移电信网络诈骗涉案资金400余万元。
经审讯，5名犯罪嫌疑人对其实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。目前，5人均被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
宁夏法治报记者 丁丁
