今年以来，银川市公安局刑侦部门围绕“全警反诈、全社会反诈”和“四专两合力”工作要求，持续推进“断卡”行动，以零容忍、露头就打的工作态度，对涉“两卡”犯罪嫌疑人重拳出击。
近日，兴庆区公安分局刑侦大队反诈专班破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案资金1350余万元，串并全国电诈案件30余起。7月11日，反诈专班梳理核查公安部下发的“断卡”线索时发现，辖区居民梁某、刘某某、郑某某名下的多张银行卡5至6月资金交易频繁，疑似为电信网络诈骗犯罪团伙转移涉案资金提供支付、结算帮助，具有重大作案嫌疑。民警立即展开调查，锁定犯罪嫌疑人身份信息后，赶往贺兰、望远等地，抓获犯罪嫌疑人梁某、刘某某、郑某某。经查，2022年5至6月，梁某、刘某某、郑某某为获取非法利益，在明知为境外赌博网站转移涉案资金的情况下，仍使用各自名下多张银行卡为其转移涉案资金。短短一个月，梁某、刘某某、郑某某名下银行卡交易流水达1350余万元，3人从中获利7.8万余元。目前，3人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
金凤区公安分局扎实推进“断卡”行动，打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，现场查获银行卡、手机卡17张、手机6部，涉案资金超400万元。近日，该局刑侦大队发现多名外地来银人员银行账户频繁转账，可能存在“跑分”行为。侦查员迅速进行研判，在贺兰县某小区发现张某利等4名犯罪嫌疑人的踪迹，7月1日晚经过蹲守将其成功抓获。通过审讯发现，犯罪嫌疑人李某喜等4人也是该团伙成员。当日23时，侦查员在贺兰县某场所将李某喜等4人抓获。经查，该团伙以张某利为首实施“跑分”犯罪，犯罪嫌疑人杨某龙、李某喜等人寻找可以用于转账的银行卡进行洗钱。目前，案件正在进一步办理中。
7月6日，金凤区公安分局刑侦大队收到“断卡”线索，辖区人员叶某某名下手机卡涉嫌帮助电信网络诈骗犯罪团伙实施犯罪活动。侦查员迅速对涉案人员信息进行梳理研判，通过信息流、数据流，锁定宋某某等4名犯罪嫌疑人，深入侦查后掌握了其非法收购不知情群众叶某某手机卡从事电信网络诈骗的犯罪事实。随后，侦查员在西夏区某大众洗浴中心抓获犯罪嫌疑人宋某某等人，在西夏区某路口抓获犯罪嫌疑人韩某某，现场查获手机卡31张，犯罪嫌疑人从中获利1.5万余元。经审讯，犯罪嫌疑人宋某某、韩某某对其非法收购他人手机卡，协助实施电信网络诈骗的犯罪行为供认不讳。目前，案件正在进一步办理中。
宁夏法治报记者 丁丁
