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——南平建阳警方全链条破获一起跨境网络赌博传销案
□记者 汤仙念 通讯员 陈国涛
随着互联网信息技术的发展，赌博也纷纷从“线下”转移到了“线上”，但赌博“十赌九输”的事实始终不变，很多参赌者为此倾家荡产。
公安机关夏季治安打击整治“百日行动”正在进行中。近日，南平建阳警方全链条侦破一宗网络赌博传销案，数千人参与，涉案金额达到1.2亿元，运营赌博传销平台的4名主要犯罪嫌疑人被抓获归案。
细心走访查线索
去年底，建阳警方接到市民匿名举报线索，称有人从事网络赌博犯罪。经过分析研判，一个非法运营网络赌博和网络传销的犯罪团伙露出冰山一角。
“这是一个全国性的平台，涉及面非常广，涉案的金额也比较大，我们对这条线索高度重视，成立了‘12·15’专案组进行侦查。”南平市公安局建阳分局经侦大队负责人杨涛介绍。
在案件侦查过程中，涉案平台突然关闭，加上网络赌博犯罪具有非常强的隐蔽性，调查工作艰难复杂。专案组民警克服困难，从平台数据及资金流向入手，对重点会员账户进行分析，经过半年的缜密调查，最终查明这个以栾姓姐弟为核心的网络赌博、网络传销犯罪团伙，相关参与人员达数千人，来自全国20余个省、市、自治区，涉案资金流水约1.2亿元。
实施抓捕切“毒瘤”
经过前期研判、蹲守，建阳分局经侦大队集中收网，民警驱车赶赴山西大同和山东烟台，在当地警方的协助下，兵分多路，对分居在几处的犯罪嫌疑人同时展开抓捕行动。
“你原来搞什么平台?自己想一想!”面对突如其来的民警，几个犯罪嫌疑人一问三不知，试图抵赖过关。“我现在告诉你，你的姐姐、弟弟，还有你姐夫、你弟弟的女朋友，今天已经全部被捕归案，希望你好好配合。”
当天的行动中，民警成功抓获以栾某芳为首，其弟栾某凯、栾某昕为核心的犯罪团伙7人，扣押涉案车辆2台，查封房产2处，冻结资金100余万元。
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警方的出现，让该犯罪团伙感觉到意外。“他们认为自己已经收手了，把钱都赚到口袋里了，这些钱已被来购买豪车等资产。”办案民警介绍。
“这个BTC指数就是他们赌博的参照物，玩家将钱充值到这里面之后，变成USDT，底下有60秒、180秒跟300秒选项，交易数量就是玩家下注的数量。”民警向记者展示了犯罪嫌疑人运营平台的赌博方式。
通过对犯罪嫌疑人的审讯，民警了解到其推广赌博软件名为“芒果棋牌”，赌博形式有斗地主、二八杠、百人牛牛、百家乐等，充值时扣手续费百分之零点五，每局游戏获利是扣取百分之零点五……
此外，建阳警方还打掉了以吴某为首的为赌博平台提供资金变现服务的洗钱犯罪团伙。目前，该案还在进一步侦办中。
