今年8月中旬，公安和平分局民警获得案件线索：本市河北区男子吴某名下的多张银行卡出现可疑的资金流水，疑似在为网络赌博团伙“洗钱”。
分局打击犯罪侦查支队九支队民警对该线索进行调查核实，发现自今年7月起，吴某的银行账户交易频繁，可疑资金短时间内进进出出，金额巨大，具有作案嫌疑。民警迅速出击将吴某抓获。
面对找上门来的民警，吴某供认了非法“出借”名下银行卡的犯罪事实。吴某交代，他是今年7月通过邻居郎某联系到收卡人员的。
办案民警根据这一线索展开进一步调查，于8月30日将藏匿在本市的郎某及其“上线”倪某抓获，同时还抓获了该团伙的另外两名成员刘某和刘某某，总共收缴作案用手机5部、银行卡10张。
经讯问，五人均供认了帮助网络赌博团伙“洗钱”的犯罪事实。据该团伙组织者倪某交代，他今年以来沉迷于网络赌博，输了不少钱，还欠了外债。一个偶然的机会，他看到了赌博网站招募“洗钱”人员的非法广告，自以为找到了赚钱的捷径，马上与对方联系，用自己的银行卡帮助对方转账“洗钱”，为了扩大“业务”，还拉同样参与赌博活动的朋友刘某和刘某某入伙。随着“洗钱”金额的持续攀升，三人的银行卡无法满足需求，倪某便找到熟人郎某，委托其寻找可以提供银行卡的“下线”。在通过郎某拿到吴某的银行卡后，他向郎某支付了500元“介绍费”。
民警还查明，此案中，嫌疑人刘某曾于2021年因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处缓刑，而其他四人也明知使用银行卡帮助他人从事信息网络犯罪活动属于违法犯罪行为，但他们受利益驱使，知法犯法。为了躲避公安机关的侦查，他们自作聪明，平时并不见面，只是通过网络联系，没想到民警在工作中获得线索，将他们全部抓获。
截至落网，该团伙涉案金额超千万元，五名团伙成员从中牟利4万余元。目前，五人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安和平分局采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
