经营一家不足10平米的麻辣香锅店，老板账户月均流水竟高达三百万！日前，虹口公安分局四川北路派出所民警从细微处挖掘线索，成功捣毁一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。
近日，四川北路派出所民警根据前期接报的电信诈骗类案件线索分析，发现涉案资金流均指向辖区一居民杨某，民警立即对杨某开展调查。经调查，杨某今年23岁，在本市郊区经营着一家面积不足10平米的麻辣香锅店，这也是他仅有的收入来源。然而今年3月起，杨某名下的一张银行卡转账频繁，有时甚至单日转账记录高达数十笔，且每一笔在几百至几千元不等。
民警从中发现一个规律，就是一旦入账金额累计过万，杨某就会再将这笔钱转出至他人账户。就在最近的三周内，据粗略统计其账户流水就高达数百万，与其正常经济收入明显不符。而民警据此推测，杨某很可能参与到了为电信诈骗犯罪团伙“跑分”的犯罪行为中。
在将杨某传唤到案后，其对向他人出借名下银行卡进行“跑分”的犯罪事实供认不讳。据杨某交代，今年3月份其在朋友沈某的介绍下向其学习了“跑分”业务，后沈某曾多次下发“跑分”任务，而杨某则以每转账1万元提成30元的方式获利。民警根据这一线索顺藤摸瓜，一个有组织架构的“跑分”团伙渐渐浮出水面。团伙中，沈某负责向下家“卡农”下发任务指令，结算各个成员的收益获利，并授意“卡农”介绍更多的人进行“跑分”。每拉拢一名新人加入“跑分”团伙，沈某及其下家就能从上家储某处获取数百元的好处费和每笔转账的抽成，以此扩张团伙中的“卡农”人数，以便于其能更快地完成违法犯罪资金的流转。
经统计截至案发前，以储某为首的该团伙已经发展了包括杨某在内，庄某、胡某、夏某等共计9名成员。在摸清了该团伙的组织架构和运行流程后，7月5日，警方开展收网行动，将团伙成员悉数抓获。目前，犯罪嫌疑人储某等9人均因涉嫌帮助信息网络罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
广大市民群众要注意保护个人隐私，不要随意出租、出借、出售个人的身份信息及银行支付账号。守住自己的钱袋子的同时不能触碰法律红线。莫因一时之利，沦为电信诈骗的“工具人”。
