近日，海口市农村信用合作联社城西信用社协助公安机关抓获一名洗钱“跑分”犯罪团伙成员，为电信网络诈骗案件受害人挽回经济损失。海口市公安局龙华分局城西派出所将一封表扬信送至银行工作人员处，对其热心善举表示充分肯定。
12月15日上午，城西派出所教导员谢少扬和民警陈家彪带着表扬信来到海口市农村信用合作联社城西信用社，代表公安机关对银行全体工作人员积极主动配合警方防范打击电信网络诈骗违法犯罪活动表示感谢，并希望他们今后继续与派出所保持紧密联系，共同守护好广大人民群众的“钱袋子”。
据了解，11月19日下午，城西信用社前台工作人员薛皇妹在日常工作中发现一名客户行为异常，于是主动了解详细情况。经了解，该客户声称自己在某电子商务公司上班，刚入职半个月，其老板转账5万余元到她银行卡上，让她到银行取出现金用于给采购方进货。
“因为该笔资金大约半个小时前刚进入账户，存在‘快进快出’的情况，与以往的电信诈骗案件比较相像，我们便立即通过‘天眼查’查询该公司情况，发现该公司成立未满一个月，且通过转账给该名客户取现的行为可疑，于是致电网点领导汇报情况。为以防万一，致电市反诈中心和辖区派出所申请协助核实情况，派出所民警不到5分钟就到达了现场。”薛皇妹介绍。
经城西派出所民警陈家彪现场核实，发现该客户银行卡内的资金确属涉及电信网络诈骗案的资金，他上报领导后随即开展了进一步调查工作。最终，在该客户的配合下，警方在海口大同路成功抓获一名涉嫌团伙犯罪中从事洗钱跑分的成员，相关涉案的300多万元资金亦得以冻结，为受害人挽回了经济损失。
陈家彪介绍，通过该线索抓获一名涉嫌洗钱的人员后，经侦查发现，该团伙通过在网上发布招聘工作信息，招聘员工后，会将一笔购货款打入其账户，并让该员工取出交给“供货商”，以这类手法实施洗钱。该客户并不清楚这笔钱是否涉及诈骗。
目前，相关案件仍在进一步调查中。
