“你是诈骗电话吧!哪里还有人打电话过来给我送钱的?”3月18日，井冈山市公安局刑警大队民警将电话打给张女士的时候，听筒另一头传来了这样的质疑，可很快这份质疑变成了感谢! 事情还要从头说起，年前张女士被拉进一个可以做任务领取红包的群聊，几番操作下来张女士陆续领取了110元红包;随后在群聊管理员的引导下，张女士在手机里面下载了名为“BNN”的APP，并按照要求注册账号绑定好银行卡，同时向账号充值了1万元;使用充值的1万元在APP里进行购物后，账号所绑定银行卡立即提现到账1.25万元;见“钱能生钱”，张女士随即向账户继续充值3万元，可这一次购买之后却显示提现失败;误以为是操作不当，张女士又陆续向账号充值了3笔钱，但新充值的3笔钱均提现失败!这时张女士才意识到不对劲，匆匆忙忙来到井冈山市公安局报警。 接警后，民警不断进行研判分析，层层抽丝剥茧。通过资金梳理，民警发现张女士转出的其中一笔资金，经过多次流转，汇入了江西抚州陈某的名下。3月14日，民警迅速出击，将陈某抓获归案。 据陈某供述，其本是通过互联网进行“炒币”，即从虚拟货币买卖中获取利润，可一下被利益蒙蔽了双眼，在明知他人进行信息网络犯罪活动的情况下，无视银行和公安机关的提醒，依旧通过买卖虚拟货币的形式，提供银行卡进行支付结算，帮助不法分子将钱“洗白”，其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，现已被采取强制措施。陈某主动将赃款退还给公安机关，于是便有了开头的一幕。目前案件正在进一步办理中。 警方提醒：虚拟货币不由政府发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币。不法分子利用虚拟货币实施各类犯罪高发、多发，为违法资金提供结算账户，将会沦为犯罪分子的工具和帮凶，切莫因为贪图一时小利而抱憾终身。 |
