近年来，遂川县检察院积极落实反洗钱工作部署，在健全机制、提前介入、联动协作、延伸服务等方面不断加大力度，推进反洗钱工作取得新成效。2023年以来，共办理反洗钱案件3件3人，已判决2件2人。 一是健全工作机制，提升办案质效。将惩治洗钱犯罪作为该院年度工作重点来抓，抽调业务能力强、办案经验丰富的员额检察官、检察官助理组建反洗钱案办案组，建立健全定期会商研判机制，统一协调本院反洗钱工作。依托“遂检课堂”、全院干警大会等载体，组织干警集中学习反洗钱最新司法解释、典型案例、判例等，进一步引导办案人员转变办案理念，增强以洗钱罪定罪追诉犯罪的意识切实提高法律运用水平和办案能力。 二是坚持提前介入，积极引导取证。针对洗钱案件隐蔽性强、侦查难度大、取证不易等问题，充分发挥检察机关提前介入职能作用，主动与监察机关、公安机关开展会商研讨，详细制作提前介入意见，引导办案人员查处行为人为掩饰、隐瞒犯罪所得的来源、性质而引发的洗钱犯罪。如该院提前介入的林某某受贿案中，检察官发现林某某涉案银行卡资金高频转给的特定人员，再转入其本人控制的他人银行卡，第一时间对涉嫌洗钱犯罪列出侦查提纲，引导办案人员收集、完善证据，查实洗钱犯罪事实，最终增加洗钱罪提起公诉。 三是强化联动协作，凝聚打击合力。依托反洗钱联席会议机制、侦查监督与协作配合办公室、一站式办案中心等平台，注重加强与监察机关、公安、法院、人民银行等部门协调配合，尤其在洗钱犯罪线索排查、案件证据固定等关键环节紧密衔接，形成“以打促防、打防结合、标本兼治”的良性工作机制，构建完善的洗钱违法犯罪风险防控体系，切实维护金融安全和群众利益。2023年以来，该院组织召开联席会议3次，就洗钱工作相关问题达成共识，有力提升了办案质效和打击治理洗钱违法犯罪力度。 四是延伸服务触角，融入社会治理。坚持惩防结合，着力加大对反洗钱宣传力度，联合公安、人民银行等部门进社区、进企业开展普法宣传8次，受众达3000余人，切实提高了社会公众对反洗钱犯罪的辨别能力和防范意识。强化综合治理，就办案中发现的涉洗钱犯罪管理等社会治理问题，及时向有关单位制发检察建议，推动行政部门完善规章制度、堵塞管理漏洞、消除社会隐患，有力强化参与社会治理能力建设。
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