新干县检察院按照上级检察院加大洗钱犯罪惩治力度的统一部署，认真履职办理洗钱案件。2023年以来，共办理洗钱案件4件4人，涉案金额达500余万元。该院第一检察部被评为2023年江西省打击治理洗钱违法犯罪工作成绩突出集体。 检察官提前介入，与县公安机关办案人员，协商研判有关案情 能动履职，确保案件质效。对洗钱上游犯罪关联案件，全面落实“一案双查”，实行逐月报送、每月调度工作模式，开展洗钱犯罪线索梳理排查工作。主动提前介入，引导公安侦查，夯实证据基础，确保案件质量，已办理有关机关移送的职务犯罪5件7人，均提前介入。 如：在办理吕某某受贿、洗钱案时，被告人吕某某为掩饰、隐瞒其受贿犯罪所得来源，向他人索要银行卡接收贿赂款，并将贿赂款取现或用于炒股，涉案金额达188.7392万元。该院深挖洗钱犯罪线索，提出的引导侦查意见完善了证据体系。 强化部门协作，形成工作合力。加强与县公安机关协商研判，提前介入8次、定期案件会商10次、制作侦查提纲8份。有效引导县公安机关围绕洗钱犯罪构成，全面开展侦查活动，健全完善信息共享、案件研判、联合督导等全方位协作机制，形成打击洗钱犯罪合力。 以宣传教育为抓手，强化源头防控。采用“线上+线下”方式，强化反洗钱及关联犯罪宣传教育。开 |
