近日，萍乡市公安局安源分局经侦大队在市局经侦支队指挥调度下，打掉一个从事贷款诈骗的非法中介犯罪团伙，共抓获邹某甲、唐某、尹某、邹某乙、邹某丙等6名犯罪嫌疑人，实现了对背债人、贷款中介、金融机构“内鬼”的全链条打击。 今年4月，接市局反洗钱联合研判中心线索：有非法中介帮助贷款人骗取银行贷款。安源分局迅速成立专案组，经分析研判、循线深挖，一个以邹某甲为首的贷款诈骗团伙浮出水面。 拆东补西 债台高筑 缺钱且没有贷款资格的尹某，听说邹某甲在金融机构“有关系”，于是向邹某甲提出三十万的贷款需求。很快收到银行放款30万元，然而，尹某只得到其中的9.7万元。 尝到“甜头”后，二人又以同样的方式多次贷款，债台高筑，渐渐发现无法偿还。随后，邹某甲向尹某提出拉人贷款，承诺每成功介绍一人给三千元酬劳。 知法犯法 滥用职权 早些年，金融机构“内鬼”唐某因炒股、网络赌博，负债累累，工资入不敷出。2023年5月，邹某甲找到唐某说：“我准备开一家店，你有没有想法入股一起做?”唐某一开始以没钱为由拒绝，邹某甲便承诺自己会想办法帮其弄到入股的资金，不需要唐某出钱，于是唐某便答应下来。 邹某甲所说的“办法”，就是拉人找唐某贷款，再收取高额费用，以此套出唐某入股的钱。然而，该店经营不善，目前仍处于亏损状态。 分工明确 高额收费 到案后，邹某甲等人如实供述其违法犯罪事实。邹某甲作为主谋，负责和唐某联系;唐某主要负责利用自己的职权，提高审批放款的额度，放宽审查条件，加快放贷款速度;邹某甲的亲戚邹某乙、邹某丙以及尹某等人主要负责介绍有需求的贷款人并帮贷款人联系制作虚假的贷款材料。 贷款成功后，邹某甲会以需要打点关系的名义向贷款人收取贷款金额3%-6%的好处费，并以贷款人名义提高贷款金额为自己所用。截至案发，该团伙通过这种方式诈骗金额近千万元，从中非法获利300余万元。 目前，邹某甲等6人已被安源分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 |
