为进一步打击治理电信网络诈骗犯罪，有效遏制电信诈骗高发势头，右玉县公安局紧盯辖区“两卡线索”，严查严打各类涉两卡违法犯罪，全力守护群众财产安全。近日，右玉县公安局反诈中心成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获犯罪嫌疑人3名，查获黄金324.02g，涉案手机7部。
6月12日，县局反诈中心接到线索，发现有人在辖区金店频繁、大量购买黄金及饰品，并通过邮寄的方式寄往全国各地且中途频繁更换邮寄地址，金额高达40万余元。
结合种种异常情况，反诈中心民警立即组织力量对此线索进行研判，通过对资金轨迹、邮寄地址分析，初步掌握善某某（女、32岁）有重大掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑。6月15日，经过周密部署，迅速出击，民警在内蒙古鄂尔多斯市将犯罪嫌疑人善某某抓获归案。
经查，犯罪嫌疑人善某某在网上聊天时认识一“现役军官”，两人聊了一段时间后，善某某对其心生好感。随后“现役军官”以部队纪律严格，自身银行卡受限为理由，要求善某某提供银行卡帮其收款，后又以送礼为由让善某某用收到的钱款为其购买黄金。虽然明知银行卡内资金来路不正，抱有侥幸心理的善某某还是多次取出卡内收款购买黄金，并按照对方要求，邮寄到指定地点。
在抓获犯罪嫌疑善某某后，为进一步扩大战果，办案民警深挖细查、循线追踪，发现之前善某某邮寄的黄金被福建漳州市的“车手”取走。反诈中心民警立即赶往福建漳州市，经分析研判，连日蹲守，6月17日，民警成功将犯罪嫌疑人王某（男、37岁、福建漳州人）、曾某（男、35岁、福建漳州人）抓获。经查二人通过国外某聊天软件在“上家”的指示下，将所取的快递内的黄金送至指定地点来获取高额报酬。后经连夜突审、多方沟通、调取材料，民警先后在浙江衢州、广东深圳等地扣押一批快递，经查包裹内全部为未转移的黄金制品。
截至目前，该案共查扣黄金324.02克，价值约20余万元，犯罪嫌疑人善某某、王某、曾某均已被刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
案件剖析
此类新型诈骗系“杀猪盘”升级版，诈骗分子利用当事人情感空虚，以婚恋交友为名，对当事人深度洗脑，并以各种理由利用其名下相关账户收款、转账、取现等，从而转移、洗白涉诈赃款。此外，诈骗分子最终还将对受害人本人实施诈骗，骗取钱款。
警方提示
请广大市民在网络交友过程中要谨慎，尤其涉及到金钱往来的问题，不要盲目相信对方，一定要提高警惕，擦亮双眼，提高鉴别能力，切勿被对方的花言巧语所蒙骗，以免给不法分子可乘之机，谨防被骗。如若被骗，要保存好相关证据材料，及时报案，并协助公安机关调查取证。
来源：右玉县公安局微信公众号
