6人接“高薪兼职”，虽素未谋面，却能从全国各地汇聚一处，短时间内达成“默契”。有人踩点领路，有人伪装成夫妻“消费”，有人在身后监视……第一次合作，就能根据指示迅速帮电诈犯罪分子采买价值56万元的金条，达成洗钱任务，从而获得几百至一千元不等报酬。北京西城警方消息，几人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被刑事拘留。
北京西城警方按照市局“捍卫·2024春夏平安行动”的工作部署，紧盯电信网络诈骗犯罪手段变化趋势，始终保持研判打击力度不减，最大限度挤压犯罪空间。
北京西城公安分局刑侦支队电诈负责人介绍，6月25日，北京西城警方接到相关部门转递的买金洗钱犯罪线索，迅速组建专班投入精干警力开展线索研判、查证资金来源和视频比对。通过对线索中涉及渝、吉、滇三省三地的3起电诈案件资金流向进行分析，发现该被骗钱款被拆分成5笔在北京两家首饰门店用于消费，累计消费金额56万余元。
办案民警通过循线追踪，首先锁定了假扮夫妻采购黄金的高某真（女）和吴某军（男）。通过进一步工作，查出该团伙另一名踩点、领路人员许某凯。通过大量调查工作，民警锁定了三人正在北京丰台一小区的三处日租房内落脚。
“这三人具有一定的反侦查能力，不随便出门，不轻易订外卖，频繁地更换落脚点。”办案民警说，通过部署，民警利用三种不同的抓捕方式，将三人查获，并迅速推进案件审讯深挖工作，全面掌握了该涉诈买金洗钱团伙的组织架构和作案模式。
办案民警透露，该团伙根据境外组织的远程遥控，由许某凯作为“踩点人”负责领路；高某真、吴某军作为“买金人”假扮夫妻负责购买黄金；另有两名“监管买金人”郑某明和林某负责全程盯控，防止金条被成员私吞；最后由“接金人”余某，将黄金迅速转移。民警据此顺藤摸瓜、乘胜追击，嫌疑人林某、余某、郑某明先后在北京市、福建省被抓获。
办案民警表示，这几人之间相互并不认识，都是在网上或路边小广告看到了“高薪兼职”的相关信息，与上线取得了联系后，通过小众聊天程序进行沟通，按照指示从全国各地分批次来到北京，并分别住在了相应的落脚点。
“整个犯罪过程中，几人都在和上线进行实时汇报进程，但几人相互之间绝不说话，也不留下联系方式。”民警说，犯罪嫌疑人高某真和吴某军在供述中表示，几人如同提线木偶般被所谓的上线指挥，正是看中了上线提供的500元至1000元报酬，并表示从一开始就意识到可能涉及违法犯罪活动，且作为“买金人”还受到上线威胁，“拿到黄金不要有其他想法，有人盯着你们呢”。但她也自认为自己并没有参与到诈骗当中，并不会触犯相关法律。
最终，几人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被警方刑事拘留，目前案件相关工作仍在进行中。
北京西城警方提示，该案中诈骗分子以高薪为诱饵招聘兼职“采购员”，将涉诈资金转入“采购员”账户并要求取现或购买贵重物品，再派人将购买实物或现金取走，此类“跑腿”“盯梢”行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，要谨防诈骗分子“高薪报酬”的陷阱，触犯法律。同时，请广大市民高度关注警方通报提示，及时了解电诈手段新形式新变化，提高自身防范电信诈骗的安全意识，避免成为电信网络诈骗的“受害人”，更要提高自身对电诈洗钱套路的识别能力，避免成为电信网络诈骗的“工具人”，提高自身对诈骗分子小利诱惑的抵御能力，避免成为电信网络诈骗的“合伙人”。
