10月21日，宝鸡市金台区法院公开宣判一起洗钱罪案，被告人王某某犯洗钱罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
自2018年初至2020年11月，李某某、赵某某、王某为谋取非法利益，在新疆霍尔果斯市违法大量收购专供出口的卷烟及其他外国卷烟，向家住本市金台区的孙某某（已判刑）等客户销售营利。被告人王某某明知李某某、赵某某、王某在未取得烟草专卖许可、擅自销售专供出口卷烟的行为是违法犯罪行为的情况下，为帮助李某某、赵某某、王某非法销售卷烟所得资金不被烟草部门及公安机关查获，自2018年底，被告人王某某将其个人银行卡提供给上述三人使用，并负责收取和保管孙某某等客户支付的卷烟货款，共帮助收取和保管销售卷烟的非法销售资金共计人民币30余万元。
区法院经审理后认为，被告人王某某明知李某某、赵某某、王某非法收购专供出口的卷烟，并为其提供账号、资金、保管等便利，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，其行为已构成洗钱罪。金台区法院根据被告人王某某的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，遂作出以上判决。
以案释法
“洗钱”是一种将非法所得合法化的行为，主要是指将违法所得及其产生的收益，通过一定的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
法官提示：洗钱犯罪其实离我们每个人的生活并不遥远，当他人提出借用个人银行账户“走一下账”时，一定要提高警惕，问清楚钱款的真实来源及去向，面对他人以“好处费”利诱，要及时拒绝，切勿为蝇头小利而触犯法律。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
