“这个养老项目特别好，依托武宁县优美的山水环境打造养老基地、老年公寓，年收益达8%~12%……”看到这样的宣传语，你是否心动呢? 看上去很美，其实暗藏猫腻!近日，瑞昌市公安局破获一起以养老项目投资为名的非法吸收公众存款案，涉案金额逾3亿元，抓获4名犯罪嫌疑人，并对他们依法采取刑事强制措施。 抓获犯罪嫌疑人(中) “高额分红保本高息” 2020年2月，68岁的瑞昌居民张大爷的一名远房亲戚向他介绍了一个投资项目。“张叔叔，我们是亲戚，有这么好的投资项目，我肯定不能忘了您，这个泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金是国际大公司，绝对靠谱。”这名亲戚推销道，该项目有“高额分红、保本高息”等特点，又是“国际大公司”投资的，非常适合张大爷。张大爷听后心动了，当场就报名去实地考察。 没过几天，深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司就组织多人前往武宁县“考察”。一到武宁县，他们便入住豪华酒店、吃大餐。 在项目宣讲会上，自称是泰富集团专业“讲师”的徐某，通过PPT宣讲、金融理财展示等方式对山水武宁康养生态圈基金进行详细介绍，称该公司资产雄厚，在中国各大城市都有分公司，投资了多个项目，收益绝对有保障。 而这些投资顾客年龄大多在50岁~70岁之间，均有一定的资金实力。“考察”结束后，不少人签订了投资认购协议书。其中，张大爷投资了80万元。 “山水养老”是空壳项目 “这不是骗人吗，说好的分红没兑现，把本金还给我!”2022年以来，说起投资这件事，张大爷就心烦意乱。原来，他投资的这个项目利息已被拖欠一年半，不知什么时候，这个“国际大公司”在瑞昌市的分公司已人去楼空。 “我们是亲戚，不会骗您，只是武宁的这个项目碰上疫情停滞了。请您耐心等待，一旦资金周转好了，就会补上所有利息。”张大爷的亲戚不断做其思想工作。感觉被骗了之后，失望的张大爷于今年5月向瑞昌警方报案求助。 和张大爷一样，瑞昌多人参与了投资，并陆续向警方报案。对此，瑞昌警方高度重视，立即展开调查，快速摸清了深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司情况。经查，该公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注册成立，聘请了多名业务员，以购买泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金债权投资为名，在瑞昌涉嫌非法吸收公众存款500多万元，涉及人员40余名。 据警方调查，该公司在武宁县没有任何养老投资项目，这个“山水养老”项目完全是一个空壳子，不能提供服务或投资回报。平时拉客户到武宁县实地“考察”也仅仅是旅游、吃饭、上课，对客户洗脑，不断向受害群众吸纳资金以维系公司运行。 “这家公司在武宁开了三次会，全是挂账，欠酒店5万多元，已被起诉至法院。”8月8日，办案民警告诉记者，该公司曾在武宁县一家高级酒店开了三次会，其中包括一次年会，共计花费5万余元，之后跑路了不认账。 循线追踪牵出“案中案” 该案涉及的被害人众多、分布地域广，需要梳理、核实的身份资料和金额等信息非常多。为切实维护老年人财产安全，瑞昌警方迅速抽调精干警力，全面开展侦查工作。 今年6月至7月，办案民警辗转江西、广东、浙江等地，行程5000余公里，查流水、追嫌犯，最终成功将徐某平、李某、曹某、田某4名首要犯罪嫌疑人抓获。其中，徐某平、曹某为深圳泰富汇金股权投资基金管理有限公司的股东，而瑞昌分公司就是在徐某平的操作下注册成立的。 既然有“泰富地球村II期项目”，那是不是还有“泰富地球村I期项目”?办案民警不放过任何一个可疑线索，经循线追踪发现，一个涉及人员更多、资金更为庞大的泰富地球村I期香港安老院项目浮出水面。 该公司在深圳注册，总部设在杭州，业务范围以江西、浙江、广东为主，打着健康、养老、旅居的名义，以“私募基金”的幌子在全国各地非法吸收公众存款，涉案逾3亿元，涉及人员多达上千名。 泰富地球村I期项目集资手段与泰富地球村II期项目如出一辙。目前，全国多地警方已对该公司各分公司进行了立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。团伙中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
|
