“空壳公司”的“分红”猫腻
——福州市公安局象园派出所警银联手抓获4名“帮信”人员
□记者 林珊 通讯员 陈后淦
自“断卡”行动部署以来，福州市公安局象园派出所坚持“抓源头、重打击、促宣防”的工作思路，与辖区各银行建立警银“断卡”协作机制，应用“e体+”智慧侦查技战法，实现涉诈预警信息互通共享、涉案账户快速排查阻断。近日，该所与银行联手，成功抓获4名帮助信息网络犯罪嫌疑人。
7月26日下午，3名自称“福州某机械公司员工”的客户陈某敏、陈某力、陈某建来到某银行业务窗口，以发放工资为由，提取公司账户内资金。银行员工要求提供员工名册、工资清单，他们又改口说“用于公司分红”。
该公司成立不到1个月就有收入分红，且有一些账户被省外公安机关冻结，现急于提取未被冻结的账户资金，加之对方言语不一，甚为可疑。于是，银行员工以流程审批为由，一边稳住可疑客户，一边将疑点告知社区民警。民警康贤鹏立即到场核查情况。
“公司员工多少人?如何运营?”康贤鹏向陈某敏等3人简要了解情况，却发现他们对公司的业务一知半解，甚至避而不谈。凭借职业嗅觉和办案经验，民警判断3人注册的公司可能是“空壳公司”、账户资金可能涉案，立即将他们带回派出所调查，并启用“e体+”智慧侦查技战法，围绕开户账号、人员信息、资金轨迹等方面，开展深入研判和串并侦查。
在强大的审讯攻势和完整的客观证据面前，陈某敏、陈某力、陈某建对帮助信息网络犯罪活动供认不讳。据他们交代，2022年6月份至今，他们伙同另一犯罪嫌疑人叶某锋注册了“福州某机械公司”“福州某租赁公司”等多家“空壳公司”，并将公司对公账户卖给电信诈骗、网络赌博等犯罪组织，用于接收、转移诈骗违法所得。经查实，陈某敏等4人注册的公司对公账户涉及3起诈骗案件，涉案金额达300余万元。
目前，涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
值班编辑：林少颖 审核：方琮 高奇
