为有效防范和打击诈骗犯罪，西安市公安局碑林分局太乙路派出所便衣打击中队，注重电信诈骗案件线索的日常分析研判和系列案件深挖，切实增强防范打击电信诈骗犯罪的主动性和工作效能。近日，经过研判分析和周密部署，派出所便衣打击中队民警用时48小时，成功抓获结伙作案的两名帮信诈骗犯罪嫌疑人。
12月7日，派出所刑侦所长李渊带领便衣打击中队民警，对近期电信诈骗案件信息和相关线索进行细致梳理和分析研判，很快就锁定了被骗受害人转账汇款的对方账户所有人周某，并发现其银行账户近期资金流水异常，很有可能是通过出售个人银行账户帮助电信诈骗团伙实施犯罪，而从中获取非法所得的一名犯罪嫌疑人。
掌握了这条线索后，通过对周某银行资金流水的深入调查和摸排走访，民警循线追踪、踏网寻痕，经过48小时的缜密侦查，终于发现了嫌疑人周某的踪迹。12月9日，便衣打击中队民警在西安市未央区某酒店内将正在实施帮信诈骗犯罪的两名嫌疑人马某、周某当场抓获。
经审讯，今年4月中旬以来，犯罪嫌疑人马某（男，26岁，商洛人）通过收购电话卡和银行卡，用手机银行、网络银行app转账操作，帮助境外电信诈骗犯罪团伙转移诈骗所得钱财，作案百余起，涉案的100多个银行账户不明流水高达200余万元，而违法嫌疑人周某只是他收购的其中一个“客户”。经查，犯罪嫌疑人马某实施帮信犯罪获取非法所得两万余元，违法嫌疑人周某出售个人银行卡获利1300元，两人对其违法犯罪实施供认不讳。
目前，西安碑林警方对犯罪嫌疑人马某依法采取刑事强制措施，对违法嫌疑人周某进行了行政处罚。案件还在进一步办理之中。
