铸盾亮剑护航金融安全
——莆田市检察机关凝聚内外合力打击洗钱犯罪
□记者 陈琦 通讯员 叶丹
随着社会经济的快速发展,洗钱活动与各类犯罪相互交织渗透。它们充当帮凶、为虎作伥,通过各种资金流通渠道,帮助掩盖犯罪事实、转移非法所得、漂白涉案钱款性质……不仅使得合法经济活动的资源被大量挤占,而且给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。
为深入贯彻落实最高检、省检察院关于推进反洗钱工作的部署要求,莆田市检察机关坚决扛起反洗钱政治责任,凝聚内外工作合力,积极适用洗钱罪名。2022年以来,共审查起诉洗钱罪上游七类犯罪案件134件218人,以洗钱犯罪提起公诉11件12人,占上游犯罪8.2%;先后有3个集体、3名检察官被评为福建省打击治理洗钱违法犯罪工作成绩突出集体和个人。
共商共筑反洗钱安全网
推进反洗钱工作涉及多部门职能职责,深化联动协作形成打击合力举足轻重。为形成惩治洗钱犯罪整体合力,推动“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划”取得实效,莆田市检察院与莆田市中级人民法院、市公安局、海关缉私分局、市海警局、人行莆田支行签订《关于共同打击洗钱犯罪的协作备忘录》;定期召开会商会议、沟通工作进展、开展线索专项排查,形成线索移送、案件协查、联合研判等常态化工作交流机制;组织办案人员对在办和近两年来已办结的七类上游犯罪案件进行筛查,全面了解涉嫌洗钱犯罪的线索“存量”,形成打击洗钱犯罪合力。
仙游县检察院还牵头地方公检法银四方人员组织召开反洗钱工作座谈会,就涉洗钱犯罪线索、证据标准、法律适用、全国其他地方洗钱罪案件判例进行深入交流、达成共识,共同推动源头治理、综合治理。
深挖彻查维护金融秩序
“洗钱犯罪往往借助地下钱庄、高价拍卖、虚拟货币、古董交易、网上跑分等隐蔽复杂的金融或非金融手段模糊资金来源,传统办案手法难以掀开其违法‘面纱’。”莆田市检察院相关负责人介绍道。
为此,该院成立反洗钱工作领导小组,进一步传导压力、压实责任。坚持在办案中监督、在监督中办案,对上游七类犯罪案件全面实行“一案双查”,同步审查犯罪所得及收益去向,并在审查批捕、起诉报告中明确是否存在洗钱线索。先后发现并移送洗钱线索10条,以洗钱罪提起公诉9件。
洗钱犯罪和毒品犯罪是一对“孪生兄弟”。为斩断涉毒洗钱犯罪为制贩毒等提供资金支持链条,面对毒品犯罪洗钱手段多、资金链复杂、无法通过人力追踪资金来源及去向等问题,莆田市涵江区检察院建立了“毒品犯罪洗钱线索法律监督模型”,通过调取导入公安机关、人民银行等机构相关信息,运用大数据排查发掘毒品洗钱犯罪线索,打击毒品上游犯罪。截至目前,已发现洗钱线索并开展立案监督3件,起诉获判1件。该模型还荣获第一届全省检察机关大数据法律监督模型竞赛优秀作品奖。
上下联动发挥一体化力量
充分发挥“检察一体”优势,强化请示报告和对下指导。莆田市检察院建立反洗钱工作季度报告制度,要求各县区检察院每季度向市检察院汇总案件办理进展,向地方人民银行报送案件办理进展,逐案向省检察院报送个案起诉、判决剖析报告。
2022年,莆田市检察院敏锐发现县区检察院办理的一起破坏金融管理秩序案件存在利用涉案公司控制他人账户收款、转移资金问题,立即指导该院进行全面审查,核实该公司资金流水去向,主动引导公安机关围绕“洗钱罪”进行侦查取证,深挖犯罪线索,最终追加起诉洗钱罪,并获生效判决,取得了良好的社会效果和法律效果。
为严格把好案件的事实关、证据关和法律适用关,莆田市检察院经济检察部门建立“一对一”挂点指导机制,对发现的线索、办理的洗钱案件逐案跟踪指导,协助县区检察院做好取证方向引导工作;并就实践中遇到的疑难复杂问题,主动向省检察院对口部门请示汇报,确保案件依法稳妥办理,推动案件数量和质量双提升。
打击洗钱犯罪任重道远。下一步,莆田市检察机关将积极扛起反洗钱工作的政治责任、法治责任和检察责任,主动适应新任务新要求,构建更完善的洗钱违法犯罪防控体系,以检察能动履职护航金融安全,以溯源治理守护社会稳定。
值班编辑:林少颖 审核:方琮 高奇