“这是我们依托‘刑事案件追缴违法所得’法律监督模型筛查出的监督线索，研判发现其中68个案件可以进一步监督，已通过本院法律监督应用平台推送至各承办人，还请关注并根据线索监督纠正追缴违法所得问题案件。”近日，湖北省武汉市汉阳区人民检察院召开的专题业务分析研判会上，该院第六检察部负责人在会上展示了“刑事案件追缴违法所得”法律监督模型，并演示了在大数据法律监督平台上的操作方式。
据了解，该模型系汉阳区检察院在全省率先自主研究设计，以检察业务应用系统为依托，将公安机关移送的电子卷宗作为基础，深度关联案件不同阶段的各种类型法律文书构建起刑事案件数据库，通过大量个案的特征归纳，提炼“违法所得”“非法获利”“扣押”“退赃退赔”“追缴”等关键要素，再通过模型运转串、并联单个信息点形成一类犯罪专属信息链条，排查问题线索，真正落实办理案件和追赃挽损并重的工作要求，坚决不让违法犯罪人员在经济上获利，切实挽回国家、集体和个人的损失。
今年4月，汉阳区检察院第六检察部收到李某某、古某贩卖毒品案刑事判决书时发现，该案涉案毒资共计人民币53700元，判决书仅对公安机关扣押的16721元进行追缴，剩余毒资36979元未判决追缴。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。该案判决存在追缴违法所得不尽的情况。
第六检察部遂会同第二检察部围绕达到审判监督标准的重要事实、关键证据以及法律线索类型、移送方式、初步办理方向进行全面细致的审查。经会商，初步认为该线索可以成案，移送第二检察部办理并于近期依法监督纠正判决错误。
从业务中来，到业务中去。毒品犯罪中判决追缴违法所得存在错误的情形绝非个案，有必要通过大数据分析开展专项监督，基于此，案管部门梳理出近年来该院办理的毒品犯罪案件清单，跟进办案情况并逐案分析研判，从中发现可能涉及追缴违法所得的法律监督线索8件。根据《人民检察院案件管理部门开展法律监督线索管理工作实施细则》规定，采取台账式管理，逐一登记后移送至相关单位、部门，并督促后续办理。目前8件线索均已成案。
“要推动‘业务数据化’向‘数据业务化’发展转变。”在汉阳区检察院半年工作总结暨重点工作推进会上，汉阳区检察院党组书记、检察长王爱华反复强调了要深入实施数字检察战略。如何充分激活“沉睡数据”为法律监督赋能？检察官想到了蕴藏丰富数据的检察业务应用系统。第六检察部与刑检部门多次召开检察官联席会议，业务部门深度参与数字检察建设全过程，实现需求和供给的有机统一。该院以检察业务应用系统为依托建立大型刑事案件数据库，把公安机关随案移送的电子卷宗作为在办案件资料的入口，形成“全案件”司法数据库的数据雏形，深度关联同一案件不同阶段的各种类型文书，包括提请批准逮捕书、起诉意见书、起诉书、不起诉决定书、刑事判决书等法律文书，构建起检察内部数字办案数据仓和监督数据库，实现公安、检察、法院、司法等职能机关、部门之间相应的信息数据的集成、汇总，为融合监督提供数据支撑，方便即调即查即用。同时，按照“构建类案监督模型—进行数据挖掘、比对分析—发现问题线索—信息甄别—审查并监督—信息反馈”的模式打造工作闭环，实现了跨场景、跨时域、跨条线数字化办案。
“黄赌毒”犯罪、“两卡”犯罪行为人均是以营利为目的实施犯罪，深挖这些案件背后的法律监督线索，督促相关部门及时查处涉案违法所得确有必要，也很需要。据了解，依托该数据模型，汉阳区检察院共筛查出监督线索200余条，研判发现追缴违法所得问题案件68件，涉及违法所得30余万元，相关案件线索均被移送至相关业务部门进一步追赃挽损。收到模型推送的线索后，检察官表示：“运用数字技术，使得业务工作跳出了‘就案论案，就事论事’的窠臼，让监督办案拥有了更加宽广、系统、全面的视野。”
稿件来源：武汉市汉阳区委政法委
