面对群众遭遇162万元诈骗损失，五峰土家族自治县公安局一周时间，远赴贵州、江苏、陕西等6省7市，全链条打掉非法引流、侵公、跑分、卡商卡农、洗钱5个环节6个犯罪团伙，先后抓获50名犯罪嫌疑人，冻结赃款300余万元，并关联重庆、海南、青海等16省40个地市电诈或相关案件50余起。
162万“理财款”打水漂
2023年5月22日，家住五峰的陈女士走进当地派出所咨询，怀疑自己被骗了！“一共转了多少钱？”“162万！”这个数字顿时让在场民警感到震惊！
陈女士说，今年3月23日11时14分，她接到“162号段”的陌生电话，全程通话2分23秒。对方自称理财顾问，向她推荐了某某资源有限公司的微信公众号。
自从关注了公众号，进了群聊后，她几乎每天都在群里听课。“一位老师讲大道理和人生哲学，另一位老师讲股票、风险防范等专业知识。”
5月8日，一位号称宋老师的“专家”推荐了一款某平台发行的新币，申请新币打新，称其无风险前端红利，中签率 20%，锁仓期10天会翻10倍的高收益，并表示，“锁仓期10天之后就卖”。
陈女士开户后，申购了162万人民币的新币，且全部中签。10天锁仓期结束后，她惊讶地发现，平台显示：涨了1155.47%。即投资的162万元变成1800余万元。
5月21日，陈女士申请卖出，却被告知账户被冻结。只有新开海外账户才能提现，前提是打款15万元到平台开户。她感觉到了不对劲。
“这是典型的电信案件‘杀猪盘’！”该案发生后，宜昌市政府副市长、公安局局长上官福令第一时间听取专题汇报，部署从研判环节、全链条打击、追赃挽损等方面推进案件侦办工作，同时要求积极争取省公安厅支持，组织一体化、刑侦、网安等多警种研究案情。
层层分级 百万资金被迅速转移
“陈女士的家庭并不是大富大贵，这笔受骗款其中还有80万元，是找朋友东拼西凑的。”五峰县公安局刑侦大队大队长严浩说，这是五峰境内发生的首起百万元电诈案件，侦查员倍感压力。
专班成员梳理资金去向，162万元巨款，被转入外地某国际贸易公司后，仅用了几分钟，被划分成七笔转入7个账户，接着又层层分级，7层资金穿透，最终落到了全国50余个私人或企业账户内，在省级反诈专家的指导下，专班民警逐点逐线梳理，逐渐掌握了该案完整的境内涉诈犯罪链条，其中包含非法引流、侵公、跑分、卡商卡农、洗钱5个作案环节，6个犯罪团伙。整个分析研判环节，所有侦查员无不在与诈骗团伙赛跑。
精准出击 各地频传捷报
“出发！”
为了尽快追回受骗款，及时捣毁电诈团伙。5月29日，五峰警方精锐尽出，近百名侦查员被分成多个小组，分赴全国各地开展案件攻坚。
“武汉组3名嫌疑人到案！”162万元被骗款中，经层层分流，其中20万元进入武汉某加油站，被嫌疑人兑换成了加油卡。3名嫌疑人借此方式洗钱。侦查员抵达武汉后，顺线追踪，快速锁定嫌疑人，人赃俱获。
“浙江丽水组2人，顺利！陕西咸阳3人落网、吉林四平3人归案。”工作群里，各工作组捷报频传。为逃避打击，尽管嫌疑人佩戴口罩、墨镜，反侦察意识极强，仍难逃法网。
“江苏抓捕洗钱组战况如何？”远离五峰指挥部1000余公里的江苏泰州，一个在网上售卖虚拟币的洗钱团伙，接到了30万元的订单。这笔钱，正是五峰陈女士的一部分受骗款。民警在现场抓捕3名团伙成员的过程中，意外截获了多个境外诈骗团伙的订单。
此次案件攻坚，五峰警方共查扣冻结380万元赃款，其中包含部分陈女士受骗资金。
(记者王献科 通讯员杨静航)
稿件来源：三峡晚报
