男子多次大额转账疑似被骗，警方研判发现“受害人”原来是“洗钱”嫌疑人。11月7日，仙桃市公安局反诈民警介绍，当地警方循线深挖打掉一个电信网络诈骗犯罪“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案259万元。
10月30日，男子曾某多次向涉诈账户转款，金额高达200多万元，疑似被骗。
仙桃市公安局反诈民警紧急预警，多次拨打曾某电话均未接通。为防止曾某继续转账造成更大财产损失，民警想方设法寻求见面劝阻。
“曾某是外省人，在仙桃没有工作和固定住所，相关资金有快进快出行为。”仙桃市公安局打击整治一体化作战中心相关负责人综合研判认为，此人可能并非“受害人”，而是为电信网络诈骗犯罪“洗钱”。
经过持续追踪，仙桃警方成功锁定曾某的落脚点。11月1日11时许，民警快速出击，在仙桃城区一出租屋内抓获嫌疑人曾某，以及同伙邵某、柳某、巫某等4人，并在现场查获手机、银行卡等作案工具若干。
经查，嫌疑人曾某受好友“高薪”诱惑，于今年10月9日从广西到湖北随州与嫌疑人巫某会面。在嫌疑人邵某、柳某等人的组织和“监督”下，前往本地银行办理银行卡。随后，将钱款提取、转出至指定银行账户，为电信网络诈骗犯罪团伙“洗钱”。10月27日，该团伙转移到仙桃继续从事“洗钱”犯罪，10月30日作案后被警方发现异常，直至抓获。
目前，4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件在进一步深挖办理中。
警方提醒
要警惕各种“高薪”引诱，注意保护个人隐私，切勿出租、出借、出售银行卡、支付账号和社交账号，一旦被不法分子用于违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。希望广大市民朋友保持清醒认识，遇到类似情况及时报警。
稿件来源：仙桃市公安局
