900万条资金数据的账目交易中发现异常、在海量数据中找出线索，近日，厦门市公安局经侦支队在2023年度全省公安经侦部门反洗钱资金穿透实战比武中，发现12个地下钱庄团伙，拓展上下游骗税、赌博等团伙167个，获得第一名的好成绩。
近年来，厦门市公安局经侦支队以“市县主战”改革为牵引，突出科技赋能、情报导侦，率先全省建立经侦联勤工作站，自主研发经侦一体化智能研判系统，有效提升精准预警、精准打击、精准管控能力。2020年，经侦联勤工作站获评首批全国经侦系统情报导侦示范单位，并连续三届当选。
建立数据实战平台 打造经侦“最强大脑”
当前新型经济犯罪资金流水越来越复杂，交易明细往往是几万甚至几十万条。以10万条的交易明细为例，以5号字打印，需要2200张A4纸。面对这样的经济犯罪形势，市公安经侦联勤工作站自主研发经侦一体化智能研判系统，一站接入39家企事业单位78套系统资源，累计汇聚数据超42亿条，实现信息“一张图”展示、手段“一平台”整合、人员“一站式”联勤，高效联动、合成作战。
平台从海量数据中智能查找可能涉及犯罪的特征值并进行量化评估，精准揪出经济犯罪线索苗头，进而锁定犯罪嫌疑人。平台的优化源于工作站民警对案件分析能力的升级，民警根据经济形势、案件高发情况对平台同步更新，数据分析从最初的单线横向比对，到现在的上下对比、交叉碰撞。
此外，经侦联勤工作站创新研发资金数据图谱分析系统，将海量数据化繁为简，实现对核心账户、资金流向、资金架构等关键要素的精准穿透、图谱展示，切实为侦查取证指明方向、锚定目标。鉴于资金数据图谱分析系统在实战中的突出作用，该系统被公安部在全国推广使用。
如果说数据监测平台是发现异常数据的雷达，那研发平台的联勤工作站民警们就是它背后最核心的“芯片”。经侦联勤工作站小而精，5名常驻民警均通过国家法律职业资格考试，1名民警通过注册会计师认证，有全省唯一一名全国经侦专家、3名全省经侦专家，3名民警获得《资金分析师证》，打造了情报分析、大数据思维、法律思维深度融合，独具厦门公安特色的经侦“最强大脑”。
没有刑侦的惊险刺激，经侦民警更多的是脑力的对抗。从看似寻常的海量数据抽丝剥茧、发现线索，让数据开口说话。全省反洗钱专家库成员苏志超是联勤工作站的一员，和密密麻麻的数据较量是苏志超的工作之一，发现异常更是需要常人没有的细致。
去年，办理一起案件时候，因为犯罪嫌疑人擅长掩盖犯罪事实，案件侦破一度陷入僵局。苏志超以其特有的耐心和细致，花时间比对、分析，终于发现“资金和汇率成整数比”这个小细节，成功破案。
深化联勤联动机制，让经济犯罪无处可逃
厦门曾是全国首个“数电票”(全面数字化电子发票)平台上线推广城市。推广期间，市公安局经侦支队第一时间与税务部门会商，研判分析“数电票”无须税控设备、无须票种核定、无须领用发票等特点下的虚开风险，在全市范围内启动打击暴力虚开犯罪专项行动，成功收网多起“数电票”暴力虚开案件，打掉潜伏在福建、陕西、广东等三省五地的暴力虚开团伙9个，查获空壳企业413家，价税合计20余亿元，为“数电票”改革落地施行营造了良好环境。
密切的部门联动是经侦办案的一个特色。市公安局经侦支队以联勤工作站为载体，与工商、税务、海关、烟草、金融监管等部门建立联席会商、信息共享、查缉协作、联合执法等机制，对侵害企业合法权益的合同诈骗、职务侵占、侵犯知识产权等经济犯罪行为做到早发现、早行动、早查处，全力提升打击治理合力，筑牢经济犯罪“防控墙”。
此外，经侦支队充分发挥联勤工作站作战平台作用，依托“1+N”合成作战机制，主动参与涉网犯罪侦查治理协同中心、市打击治理中心、公共安全管理中心等“五大中心”运作，统筹情报、刑侦、技侦、网安、图侦“五侦资源”，建强信息导侦机制，实现深度研判、集群攻坚。(厦门市委政法委)
