利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。
11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事实，对一起通过外网平台销售国家管制的精神药品，并使用第三方支付软件转移犯罪所得的犯罪嫌疑人王某、周某提起公诉。
神秘账户转账频繁
王某通过一次在境外网站购买药品的经历，发现思诺思等国家管制的二类精神药品在网络上需求较大，而且网络购药与正规渠道购药存在较大价格差。虽明知上述精神药品具有成瘾性，但在巨大商机的诱惑下，王某和周某还是决定铤而走险。
5月31日，公安机关将该案移送至无锡市梁溪区检察院审查起诉。审查起诉阶段，承办检察官梳理毒资流向时发现，王某的支付宝账户在2月不断有资金汇入，但并未发现有买家转入的痕迹，其中某二手交易平台账户转入次数最为频繁。
在王某销售思诺思等精神药品期间，某二手交易平台为什么会这么频繁向王某账户转账？这是个什么账户？买卖双方的资金往来记录又到哪里去了？这些疑点引起了检察官的警觉——其中是否隐藏了“自洗钱”的犯罪线索？
洗钱真相浮出水面
原来，王某为掩饰、隐瞒贩卖毒品的违法所得，规避法律制裁，让买家购买某知名电商平台的购物卡后向其提供卡密码，他再以94折价格将购物卡出售给某二手交易平台，所获资金转移至其名下的支付宝账户，后再转移至其名下的境外账户。自2023年2月以来，他先后6次通过这种方式收取毒品赃款2300元。
此外，王某还先后3次要求买家以支付宝口令红包方式付款，转移毒资750元。11月1日，检察机关以涉嫌贩卖、运输毒品罪和洗钱罪对王某提起公诉。
打破“零口供”僵局
“我不知道贩卖思诺思构成贩毒，我也不知道有人买了用来代替毒品啊！”6月9日，另一名犯罪嫌疑人周某始终坚称，其和王某合伙卖药只是为了帮助那些开药不方便的人，根本不知道这种药还可以代替毒品。
面对看似无辜的周某，检察官对现有证据进行梳理、重建和研判，着重分析了王某在境外网站平台上的5个账号以及这些账号与数十名买家的聊天记录。经过层层梳理，检察官发现，2月19日，王某与一名叫“跃”的网友聊天记录十分可疑。
“跃”说：“我们这个群体很难买到的，不然谁找你啊。上这里来买的都是替代的，因为现在正经货很难买。不聊了，我去high一下。”
检察官发现，王某手机中有上述聊天记录的截图，同时还有一张同日周某与王某的聊天记录截图。周某说：“他要是嫌劲小的话，你让他买劳拉，劳拉比它劲大多了。”检察官判断，一般将聊天记录截图是为了转发他人，王某很可能将该两张聊天记录截图互相进行了转发。果然，王某的交代印证了这一猜想。
9月25日，周某最终承认其知晓王某的销售人群存在“瘾君子”，同时进行主动推销劳拉西泮的行为。11月1日，该院将犯罪嫌疑人周某以涉嫌贩卖、运输毒品罪提起公诉。
检察官提醒：思诺思为国家管制第二类精神药品，虽可用于治疗睡眠障碍，但具有使人成瘾的危害特性，如果有用药需求，需在医院经医生处方开具，不可私自买卖。
