近日
一黄金店来了一笔大生意
一位顾客豪购价值20余万的黄金首饰
当商家惊喜万分
交易完成后当即傻眼
银行账户却因涉诈被冻结！
这究竟是什么情况？
6月4日，运城市盐湖公安分局刑警大队反诈中队接市区某黄金店店员报警称，其在收到一笔客户购买黄金的货款后，银行账户因涉案被冻结。办案民警接到报警后，立即展开案件调查工作，通过视频研判、循线追踪，首先确定了其中一名犯罪嫌疑人董某师的身份信息，6月13日下午，民警主动出击，迅速赶往陕西汉中、四川巴中市，在当地公安机关的配合下，成功抓获犯罪嫌疑人董某师、秦某凯，将这起跨省黄金交易洗钱案成功侦破。
下面
小编为大家整理了实体店
常见的几种“洗钱”套路
黄金店
在金店进行大量采购，并声称自己没有带这么多现金，让店主提供银行卡信息，称由其朋友或者公司进行支付。
彩票店
到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，随后会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供银行卡信息，让家人或者朋友把钱转过来。
手机店
以各种理由大量采购手机，甚至让店主帮忙去其他店拿电子设备，会给店主一定的赚头，然后让其提供银行卡信息，称由公司进行支付。
烟酒店
购买大量名贵烟酒，甚至会装模作样地讨价还价，并让店主提供银行卡信息，期间一直手机通话，结束后向老板展示银行卡转账记录。
以黄金、手机等贵重物品为媒介
通过高买低卖手法
实现非法资金“洗白”
是一种“洗钱”方式
盐湖公安提醒
广大商户在经营销售期间
如果发现异常情况
请及时报警
来源：盐湖公安微信公众号
