在网购盛行之下，有人专寻实体店购买现货高档手机，全程电话下单、网上转款、跑腿拿货等“无接触”线上交易。而这一场线上线下不嫌麻烦的转换竟是为了转移违法资金……
“请问是反诈中心吗？我要报警。”2023年7月，巴中市反诈中心接到某手机店主谭某某报警电话。谭某某称有人通过微信联系选购了4部手机，约定以3.5万元的价格成交，要求他提供银行账户便于接收货款，该人转账付款后通过跑腿服务将手机取走。前不久，有人又以同样的方式购买手机，因购买手机的钱是被诈骗的资金，导致谭某某接收货款的银行卡账户被冻结。因此，再次碰到类似操作，谭某某高度警惕。
顺着举报线索进行侦查，公安机关在3名犯罪嫌疑人对接跑腿取货时将其一举抓获。经调查，犯罪嫌疑人刘某某在酒吧认识了网名为“壹”的网友。2023年7月初，“壹”提出让刘某某代为购买苹果手机赚取好处费，并承诺以过账金额的4%至5%作为刘某某的好处费。刘某某虽已猜到“壹”所说的购机款可能系非法资金，但其出于“做一两次应该不会被发现”的侥幸心理同意帮助代购手机，并邀约赵某某、陈某某一同参与。同年7月12日至23日，刘某某等三人从广东东莞市出发，沿途通过网络搜索附近手机销售商家，联系购买手机，索要商家银行账户提供给“壹”，待“壹”将诈骗所得非法资金转入商家银行账户后，再通过购买跑腿服务提取手机并邮寄给上家，刘某某等三人先后通过三家手机店老板过账，涉案总金额达10万余元。公安机关将刘某某等三人移送巴中市巴州区检察院审查起诉。
检察机关经审查发现，刘某某、赵某某等人“代购”手机的钱款均为上游电信网络诈骗所得，刘某某等三人“代购”手机的行为直接起到帮助上游犯罪人员清洗并转移犯罪所得的作用，致使被害人的损失无法追回，已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。检察官通过释法说理对刘某某等三人开展了法治教育，他们均表示自愿认罪认罚，并主动退缴了违法所得。
2023年12月，巴中市巴州区检察院对刘某某等三人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。经法院审理，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某某有期徒刑1年4个月，并处罚金8000元；判处赵某某有期徒刑1年2个月，并处罚金6000元；判处陈某某有期徒刑10个月，缓刑1年2个月，并处罚金4000元。目前，判决已生效。
欧元婷 四川法治报全媒体记者 周靖见习记者 李霜霜
