“坐地收钱”“只需提供银行卡”“一天稳赚1万！”这样噱头十足的兼职广告背后，其实暗藏着一条犯罪“跑分”洗钱产业链。
11月17日，调兵山市公安局经过缜密侦查，成功打掉一个通过“跑分”平台为非法交易提供资金流转、结算渠道的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人7人，扣押各类银行卡100余张，作案手机40余部。
抓捕现场
所谓“跑分”平台就是由“第四方支付”，即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供支付结算业务。系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。
自公安部“断卡”行动开展以来，调兵山市公安局重拳出击，严厉打击各类涉手机卡、银行卡等违法犯罪，斩断网络犯罪黑灰产业链，全力推进打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动。
作案工具
今年10月，犯罪嫌疑人刘某经人介绍开始为某平台进行“跑分”洗钱等活动，刘某为主的该犯罪团伙以游戏工作室名义发展多名下线人员，通过收买和代办等手段，使用他人信息注册银行卡、U盾、电话卡等，为平台“跑分”洗钱活动提供帮助。因该团伙成员具有一定的反侦查能力，且人员较为分散，频繁更换通讯方式，对侦查抓捕工作造成了很大难度。调兵山市公安局民警克服重重困难，经过周密的调查取证、准确的信息研判，逐步掌握了该团伙成员身份、住址、工作室地点等信息，时机成熟后，民警迅速出击，将包括犯罪嫌疑人刘某在内的7名团伙成员集中收网抓获。经犯罪嫌疑人交代，该团伙涉案流水资金约9000余万元。
目前，7名犯罪嫌疑人中的6名已被调兵山市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
